A Polícia Civil de Panambi reencaminhou para a tutela investigativa da Delegacia da Polícia Federal em Santo Ângelo/RS, as investigações relativas a uma inovação da fraude econômica conhecida como “Golpe da Bolsa de Valores” em nosso município. Conforme registro, foram identificadas dezenas de registros policiais de perdas econômicas praticadas por uma empresa panambiense, supostamente, operadora de ativos na bolsa de valores. Como forma de referendar a captação e subtração econômica, a empresa, através de seu proprietário, garantia às vítimas um padrão nas práticas da financeira, que prometia ganhos acima do mercado, variando entre 7 a 10% para investimentos.
A financeira, que operava com um escritório físico no centro da cidade, estava em funcionamento por mais de um ano, e muitos investidores afirmam ter recebido retornos até meados de 2023, quando os pagamentos mensais cessaram. Os investidores, que assinaram contratos ao depositar seus capitais, buscaram a financeira para reaver o dinheiro investido, mas não obtiveram sucesso. Alguns relatos indicam que a financeira chegou a estabelecer datas para a restituição, as quais não foram cumpridas. Clientes de toda a região foram identificados pelas investigações que, igualmente, identificou ao longo do processo, que os valores captados pela financeira foram investidos em transações internacionais, e a evasão de divisas fiscais e econômicas, atividade de competência exclusiva da Polícia Federal.
A partir da remessa investigativa, a autoridade policial federal encaminhará e responderá pelos atos de investigação e recuperação de ativos, podendo, caso entenda necessário, pedir a prisão preventiva de envolvidos e a inclusão de nomes junto a lista de investigados e/ou foragidos internacionais (INTERPOL). Novas diligências são esperadas para as próximas semanas.
